SDS bi dal veliko več pristojnosti uradu za preprečevanje pranja denarja
Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero želi povečati učinkovitost urada za preprečevanje pranja denarja. Uradu bi dali preiskovalna pooblastila, enkrat letno bi moral o svojem delu poročati DZ, je pojasnil poslanec SDS Andrej Šircelj.
Urad RS za preprečevanje pranja denarja namreč po sedanji ureditvi nima pooblastil, da spremlja transakcije. Po zakonu so na primer banke, hranilnice, igralnice, notarji in odvetniki dolžni sporočati sumljive transakcije, takšno informacijo pa urad prenese na Banko Slovenije ali kateri preiskovalni organ, je na novinarski konferenci v DZ pojasnil Šircelj. Na takšen način ima urad po njegovih besedah neko administrativno vlogo.
Z novelo zakona za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma se poleg pridobitve preiskovalnih pooblastil urada širi tudi krog pobudnikov uradu, da začne zbirati in analizirati podatke, je pojasnil poslanec.
S preiskovalnimi pooblastili urada bi se število sumljivih transakcij, ki sicer narašča, po mnenju SDS zmanjšalo, vedno več transakcij bo legalnih. Za tiste, ki bodo opravljali takšne transakcije in zakon kršili, pa novela predvideva globe.
Če bodo obstajali sumi pranja denarja ali financiranja terorizma bo urad po predlogu novele izdal nalog za preiskavo. V njej bo med drugim navedel okoliščine, iz katerih izhajajo razlogi za sum, navedeno bo tudi, kaj naj se razišče in pri komu. Preiskavo bo opravil inšpektor, lahko bo celostna ali delna, je še pojasnil Šircelj. (sta)
Andrej Šircelj
Robi ne pre denarja.
Če ga že pere, pa pere stričev denar.
SDS že ve !!!
Ma, kej so predlagatelji že končali z žehto? 😉