Celjski kriminalisti ovadili dve osebi zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja
Celjski kriminalisti so kazensko ovadili dve osebi zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic ter kaznivega dejanja pranja denarja. Po neuradnih informacijah je ena izmed ovadenih oseb direktor gradbene družbe Nivo Celje Danilo Senič.
Kazensko ovadbo so kriminalisti podali zaradi sumov nepravilnosti v gradbenem podjetju s celjskega območja, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.
Kriminalisti sumijo, da je odgovorna oseba celjske gospodarske družbe zlorabila položaj v družbi, in sicer tako, da je februarja leta 2008 navidezno navezala poslovne stike z gospodarsko družbo z območja Maribora. Za slednjo naj bi bilo ugotovljeno, da gre za gospodarski subjekt, ki sodi med t.i. slamnata podjetja. Po sklenjenem navideznem poslu, je odgovorna oseba gospodarske družbe iz Celja na transakcijski račun družbe iz Maribora nakazala 1,1 milijona evrov, kot navidezno kratkoročno posojilo družbi, ki ga ta družba ni nikoli povrnila.
Odgovorna oseba mariborskega slamnatega podjetja je osumljena tudi storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Odgovorna oseba te družbe je z nakazanimi sredstvi v višini 1,1 milijona evrov prikrito in prosto razpolagala ter prikrivala nezakonitost izvora sredstev oz. nadaljnjo identifikacijo lastništva teh sredstev.
Med kriminalistično preiskavo, ki še ni končana, je bilo ugotovljeno, da je celjsko gradbeno podjetje oškodovano za 1,1 milijona evrov.(sta)
*Fotografija je simbolična