Komisija DZ za preiskavo suma pranja denarja v NLB za razširitev preiskave na Novo KBM
Parlamentarna komisija za preiskavo suma pranja denarja v NLB bo DZ predlagala razširitev obsega preiskave na plačilni promet s tujino oziroma plačila prek Nove KBM, je povedal predsednik komisije Jani Möderndorfer (SMC). Preiskava Nove KBM bi se po njihovem predlogu osredotočila na obdobje med začetkom leta 2008 in 21. aprilom 2016.
Kot je v današnji izjavi za medije po seji komisije dejal Möderndorfer, je komisija sprejela sklep, naj se preiskava razširi tudi na plačilni promet s tujino oziroma čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami prek Nove KBM. Pri tem se želijo osredotočiti predvsem na poslovalnici v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici.
Komisija se želi osredotočiti na plačilne transakcije, ki so jih opravili italijanski državljani Antonio Scimone in ostali ter z njimi povezani gospodarski subjekti, ki so omenjeni v internem zapisniku Banke Slovenije o opravljenem celovitem pregledu poslovanja Nove KBM na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za november in december 2014.
Predsednik druge bančne preiskovalne komisije, ki se ukvarja s politično odgovornostjo za sanacijo bančnega sistema, Anže Logar je sicer v torek napovedal, da se bo Novi KBM posvetila tudi njegova komisija, ki je v ponedeljek že začela zaslišanja v primeru Nove KBM.
Pred njo je nastopil Aleš Hauc, ki je banko vodil od marca 2012 do konca februarja 2015, v tem času pa naj bi jo italijanski državljani uporabljali za pranje denarja. Logar je v torek povedal, da bodo nadaljnja zaslišanja začasno odložili, da o tem pridobijo dodatno dokumentacijo. To bodo storili navkljub očitkom, da njihova komisija za to ni pristojna: “V nadaljevanju bomo raziskali tudi ta primer, pa naj nam očitajo, da imamo pristojnosti ali ne.”
Möderndorfer takrat na vprašanje, ali bodo razširili preiskavo politične odgovornosti tudi na sume pranja denarja v Novi KBM, ni odgovoril konkretno, a je poudaril, da do tega vprašanja niso indiferentni. (sta)