Na Hrvaškem imajo “velike pralne stroje”: 15 osumljenih pranja kar 84 milijonov evrov

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti 15 Hrvatov, ki so osumljeni pranja več kot 638 milijonov kun (84 milijonov evrov). Osumljenci so ustanovili podjetja, ki so prejemala velike zneske denarja iz Italije za blago, ki ga nikoli niso poslali naročnikom.

Po navedbah Uskoka sta organizatorja v preteklih dveh letih povezala ostale člane v kriminalno skupino, ki so med poslovanjem v finančne tokove sproščali denar, ki je bil zaslužen s kaznivimi dejanji.

Osumljenci so ponarejali poslovno dokumentacijo, v kateri so neresnično predstavljali, da kupcem iz Italije prodajajo velike količine zlata, je danes sporočil Uskok na svoji spletni strani. Zlata nikoli niso poslali v Italijo, medtem pa je na račune štirih hrvaških podjetjih prispelo več kot 638 milijonov kun.

Denar so dvigovali v gotovini, ga nakazali tudi drugim osebam in potem na legalnem finančnem trgu pretvarjali v evre in druge bankovce. Na ta način so “oprali” najmanj 631 milijonov kun (83 milijonov evrov). Uskokovi tožilci so za 13 oseb zahteval pripor.

Hrvaški mediji neuradno poročajo, da so prijetja 15 oseb povezana z nedavnim ropom sedeža zagrebške kriminalistične policije, ko so neznanci odtujili dva kilograma zlata in 280.000 evrov. Zlato in denar naj bi pripadali članom skupine, policija pa je sumila v potrdila, da so sredstva legalno pridobljena.

Domnevno gre za povezave s perujskim mamilarskim kartelom, ki naj bi preko Italije in Hrvaške pral denar od prodaje mamil. Hrvaški policisti naj bi med operacijo sodelovali s kolegi iz nekaterih drugih držav. (sta)