Mednarodno kriminalno družbo, ki je utajevala davke pri uvozu avtomobilov sta vodila Slovenca, zraven tudi Rok Furlan!

9

Novinarji iz 16 držav, tudi Slovenije, so v okviru projekta 29Leaks pod drobnogled vzeli britansko podjetje Formations House. Pri tem je na dan prišla tudi zgodba o kriminalni združbi, ki je z uvozom 86 luksuznih avtomobilov prek Slovenije na Hrvaško tam utajila za najmanj 2,16 milijona evrov davkov. Na čelu združbe naj bi bila dva Slovenca.

Kot poroča spletni portal Oštro.si, s katerim je mreža nepridobitnih preiskovalnih novinarskih centrov OCCRP delila razkritja, se Formations House ukvarja z ustanavljanjem in upravljanjem podjetij za druge. Po svetu ima okoli 400.000 strank, med njimi tudi poslovneže iz Slovenije.

Eno od podjetij, ustanovljenih pri Formations House, naj bi domnevna kriminalna združba uporabila pri uvozu 86 luksuznih avtomobilov prek Slovenije na Hrvaško. Pri tem naj bi po ugotovitvah hrvaškega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) utajila najmanj 2,16 milijona evrov.

Primer je odmeval že januarja letos, ko so potekale aretacije domnevnih članov združbe ter je policijska uprava Novo mesto na podlagi odredb sodišča v sodelovanju z več policijskimi upravami v Sloveniji in tujini izvedla 49 hišnih preiskav. Istočasno so bile izvedene operativne aktivnosti na podlagi odredb sodišča v tujini.

V uredništvu Oštra.si so na podlagi pridobljenih dokumentov Uskoka rekonstruirali, kako je skupina delovala in kdo naj bi bil vanjo vpleten.

Vodila naj bi jo Matija Iskra in Tomaž Stopar, ki sta na Hrvaškem osumljena, da naj bi od decembra 2016 do januarja 2019 organizirala in vodila domnevno kriminalno združbo, ki naj bi med drugim poneverjala uradne dokumente, odpirala bančne račune na ime slamnatih lastnikov in izvajala druga dejanja, prek katerih naj bi utajili davke in omogočili drugim, da so jih plačali manj.

Izpostavljen je tudi Marko Hribovšek, ki naj bi prek tedanjega direktorja poslovnega razvoja pri Formations House Oliverja Hartmanna (v resnici naj bi šlo za Syeda Rizwana Ahmeda, ki je delal iz Pakistana) ustanovil podjetje za Iskro.

Po poročanju spletnega portala Siol je sodelovanja v združbi med drugimi osumljen tudi Rok Furlan, poznan iz afere Orion, sicer tudi dobri znanec ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Organizatorji sheme – največkrat naj bi bil to Iskra – so avtomobile kupovali predvsem v avtosalonih v Nemčiji. V večini primerov so se prodajalci pojavili le enkrat pri enem uvozu, pri čemer je bila najbolj očitna izjema podjetje The E-Emporium iz Münchna, ki ga je v tem času lastniško obvladovala družba The E-Emporium iz Velike Britanije. Njegov direktor od decembra 2017 je bil Furlan.

Osumljenci naj bi avtomobile kupovali po neto ceni, brez DDV. Pri čezmejni trgovini znotraj EU namreč prodajalec davka ne obračuna, dolžan pa ga je obračunati kupec pri prvi nadaljnji prodaji v svoji državi.

V primeru uvoza avtomobilov ni bil obračunan nemški DDV v višini 19 odstotkov od prodajne cene avtomobila, saj ga je bil dolžan plačati končni kupec vozila na Hrvaškem. Temu naj bi se osumljenci izognili z zlorabo posebne ureditve za preprodajalce rabljenih izdelkov, na katere je bil davek že plačan.

Po urejeni registraciji na Hrvaškem so vozilo običajno prodali še vsaj enemu podjetju, ki so ga obvladovali in je še imelo veljavno identifikacijsko številko za DDV, najbrž zato, da je lahko izdajalo račune. Zadnje podjetje v verigi naj bi avtomobil nato prodalo končnemu kupcu.

Iskra in Stopar naj bi podjetja prevzemala ali ustanavljala prek oseb v slabem finančnem in zdravstvenem stanju, ki sta jih iskala v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. (sta/ured)

Št. komentarjev: 9
  1. raft pravi

    Žan Mahnič spet ustrelil mimo: iz Šarca se je delal norca, da ga šefi Nata postavljajo v zadnjo vrsto, nato se je zgodilo to
    ——————-
    Seveda Reporterjev novinar ni pomislil na to, da je Šarec tako zabit, da je pozabil kje sedi (stoji).

  2. Samko pravi

    Kjer so mutni posli, tam je Zorangutan vedno zraven. Saj ga ne kličejo zaman mr. 20%.

  3. potonkagvm pravi

    hoj
    Oaza za mutenje z davki je Monako, Luksemburg… za takle drobiž se fukajo. Miljarde davkov ne plačujejo globalistične korporacije in se na siromake spravljajo. Dobr Furlanov in čevapa nista siromaka.
    boditevcvetju

  4. Matej pravi

    Janković je v LJ uvedel vladavino mafije. Zadnji dokaz: gradnja kanalizacije preko vodnega zajetja Kleče!

  5. bruh pravi

    ufff….koliko krat sem že napisal, da je mafijanković sodno in medijsko (mainstremsko in enoumno rdeče/le vo) totalitarno zaščiten…….spomnite se, da četudi bi tale kućanov smrdeči partijsko uvoženi levičarski mafijski gradonaćelnik danes na glavnem trgu sredi belega dne zaklal motečega drugače mislečega otroka ne bi imel nobenih posledic in nobene težave……ajd…tudi naši rdeči pra sci in svi nje (levičarji) vedo , da je tako…..in v tem uživajo…..levičar je vedno nestrpna, hinavska, lažniva, mafijsko pokorna , enoumno vzgojena in prepričana smedeča rdeća svi

  6. bruh pravi

    vedno….vesno in vsi….oni so taki….ogabni, smrdeči, nasilni, mafijski, nestrpni,lažnivi, ….pa naj bo univerzitetni profesor ali čistika……levičarji so taki….ajd….vedno in vsi…ajd

  7. raft pravi

    Boris A. Novak, Rudi Rizman, Vlado Miheljak, Spomenka Hribar, Niko Toš, Marko Marinčič, Dean Komel, Rastko Močnik, Vito Turk
    ————-
    Sem mislil, da jih moti samo cerkev, sedaj pa vidim, da jih moti vse kar ima pridih po državi Sloveniji.

  8. bruh pravi

    ti so bili in vedno bodo le mafijsko zvesti smrdeči rdeči norčki, ki jih lahko le opranoglavi levićarji spoštujejo, jim verjamejo in jih imajo za kao pseudointelektualce ali kaj podobnega…čisto vsak od njih ni vreden pljunca v obraz….vedno so le lizali Partijo in pljuvali po drugače mislečih….drugega itak ne znajo in za to so bili plačani…ajd..

  9. raft pravi

    SLOVENCI, stopimo skupaj in naredimo red. Tale srbski pizdun dela državo znotraj naše države!

Odgovori uporabniku bruh
Prekliči komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen